Вакансия Заместитель начальника управления финансового мониторинга в компании Работодатель Новосибирск

обязанности:

• реализация правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• консультация сотрудников компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• качественное формирование и представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу;
• проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• принятия решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных операций;
• формирование запросов клиентам;
• анализ документов клиентов, предоставленных по запросу компании;
• установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.

• образование высшее юридическое/экономическое;
• опыт обработки больших массивов данных;
• навыки анализа финансовой отчетности;
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или не кредитной финансовой организации;
• опыт работы с финансовыми инструментами, знания рынка ценных бумаг;
• знание законодательства рф в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (под/фт), а также нормативных документов надзорных органов: росфинмониторинга, фсфр, банка россии (в части регулирования деятельности не кредитных организаций).

• конкурентный уровень заработной платы (обсуждается по итогам собеседования);
• оформление согласно тк рф;
• возможности профессионального и личного роста;
• льготное приобретение фитнеса;
• спортивные команды по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису;
• обучение английскому языку со скидкой прямо в офисе и дистанционно;
• корпоративная столовая в офисе.